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这扑面而来的经典港片味道,让吴财下意识的以为自己在看TVB。
他微微颔首,向身旁的二牛递去一个眼神,示意其让门外的两人进屋。
陈仁面带微笑,彬彬有礼地开口说道:“吴先生,您好!此次贸然前来拜访,实在有些唐突。但确有一桩案件需要您伸出援手,给予我们一些协助。
想必赵队已经提前跟您打过招呼了。”
吴财听闻此言,先是愣怔了片刻,紧接着迅速掏出手机查看起来。果不其然,屏幕上显示着好几条来自赵刚的未接语音通话以及短信提示。
不过刚刚,自己一直在与叶老通电话,所以没怎么留意这些赵刚发的消息。
待看清短信内容之后,吴财不禁恍然大悟,正如陈仁所言,确实是有香江警方的案子希望能够得到他的协助支持。
此时,满心疑惑的吴财目光转向陈仁,心中暗自思忖道:自己来到香江也不过短短几天而已啊,怎会突然有案子找上门来寻求自己的协助呢?
他抬手示意二人先落座,随后满脸好奇地问道:“陈 sir 啊,请恕我比较好奇,我到这香江没多久时间,我是圈进什么案子里了吗?能帮到你们什么??”
陈仁拿出一张照片递给吴财,吴财疑惑的接过照片,照片上赫然是自己陪着汪建萍在菜场的场景。
吴财看着照片皱眉问道:“陈sir,这是什么意思?去趟菜场不违法吧?”
陈仁摇头说:“哦,不是的,吴先生,您别误会,我们想了解一下,照片里的那两个女士你是否认得。”
吴财一愣,也没隐瞒说:“我身边的那位是香江铁礼集团的董事长,叶铁礼的夫人,汪建萍。至于另一个紫衣服的女人,我也不认识,应该是汪女士的朋友。”
“铁礼集团吗?”一旁ICAC的陆sir忍不住问道。
吴财点点头道:“没错,就是铁礼集团。”
陈sir和陆sir对视了一眼都在彼此眼中看出了疑惑。
见状,吴财忍不住好奇反问道:“陈sir方便的话能跟我说一下具体什么事吗?”
陈sir犹豫了一下,最终还是说:“吴总,这个案件牵扯很广,但赵队说您值得信任。我可以告诉您,但希望您能保密。”
吴财点点头说:“可以,没问题。”
陈sir组织了一下语言说:“吴先生,你也知道,我们香江是国际金融中心,很多不法分子会在我们这里进行非法的金融活动。
这几年有一家名叫纮风水韵善缘的慈善基金会组织,打着慈善的幌子,在香江的富豪圈搞得风生水起。”
吴财皱着眉问:“这个慈善基金会的名字怎么听着怪怪的?”
陈sir解答:“这个基金会的富豪客户大多都信风水,日常也都会进行相关相关领域的交流。”
风水?听到这个词吴财心中自然而然的联想到铁礼大厦的脏东西。
但自己对风水方面知之甚少,也不敢妄下定论。
陈sir继续说:“我们查到这个慈善基金会表面上是在做慈善,可实际上,他们暗中与大陆的一些贪官勾结,给大陆的那些贪官,暗中洗钱。”
“给大陆贪官洗钱?”吴财皱眉,显然没料慈善基金会还能做这个。
陈sir点头说:“没错,通常的操作是这样的,贪官将非法所得的资金通过各种复杂的渠道,先转移到一些看似合法的海外账户。
接着,纮风水韵善缘基金会会以接受海外匿名捐赠的名义,将这些资金纳入基金会账户。
然后,他们会策划一系列看似正规的风水慈善活动,比如举办高规格的风水慈善晚宴、风水摆件公益拍卖会等。
在这些活动中,他们会虚报活动成本,将大量资金以活动开支的名义进行分流。一部分资金流入与他们合作的一些虚假供应商账户,这些供应商再通过层层转手,把钱返还给贪官指定的其他账户。
还有一部分资金则被用于投资一些看似合法的项目,但实际上这些项目都是他们精心设计的幌子,通过操纵项目的财务报表,将资金进行洗白后再转移出去。
他们还会利用一些慈善捐款的名义,将资金以小额、分散的方式发放给一些特定的个人或团体,这些人收到钱后,再按照他们的指示将资金汇集到特定账户,完成洗钱的闭环。
除此之外,他们还把手伸向了股市。基金会会暗中与一些不良证券机构合作,利用贪官提供的资金大量买入特定的股票。
通过操纵股价,制造虚假的交易繁荣景象。然后,他们再将这些股票以高价转手给不知情的投资者,或者通过复杂的股权交易,将资金在不同的账户之间流转,掩盖资金的来源。
同时,他们还会利用一些空壳公司作为股东,参与股票交易,进一步混淆资金的流向。
在这个过程中,他们会利用各种金融工具和手段,如股票质押、融资融券等,将非法资金混入正常的股市交易中,使其难以被察觉。
总之,这家慈善机构的手段极其隐蔽专业,给我们的调查带来了很大的难度。”
吴财听完问道:“我能帮你们什么?”
陈sir看了看吴财说:“我们的人发现,这个基金会的负责人丽莎,一直在刻意接触汪建萍。
我们怀疑她们之间有什么见不得人的勾当。
但目前我们掌握的证据链还不够充足,不能打草惊蛇,所以我们希望吴先生能打听一下汪建萍和丽莎之间的关系。
有什么线索,能及时告知我们。”
听到让自己帮忙只是帮忙打听一下汪建萍和这个丽莎的关系。
并不是什么有危险的事,吴财痛快的答应下来。
送走两人后,吴财又开始思索起来。
原本他已经打消了对汪建萍的怀疑,但今天陈sir一来,又阅读模式加载的章节内容不完整只有一半的内容,请退出阅读模式阅读
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